Mit tiefen Verbindungen nach Russland Hamas, Hisbollah und Co: Hunderte Millionen an Terrorgeldern gefunden – allein auf Tron
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Stuttgarter Zeitung & Stuttgarter Nachrichten
Anti-Israelische Terroristen verschieben Krypto in Milliardenhöhe – allein auf Tron. Ihre Wallets haben Verbindungen zu russischen Betrügern.
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| Insgesamt soll es sich um rund eine Milliarde US-Dollar handeln- Hunderte Millionen US-Dollar für Hamas und Co. – und das alles über Tron: Ein neuer Bericht der Datenanalysten von ChainArgos legt schockierende Geldflüsse in Krypto offen.
- Terroristen nutzten demnach Tether auf der Tron-Blockchain für ihre Geschäfte. Und zwar angeblich in einer Milliardenhöhe.
- Es handelt sich dabei um Wallets, die mit der Hamas, Hisbollah und ISIS in Verbindung gebracht werden. Die Daten selbst kommen von der israelischen Behörde für Terrorbekämpfung, NBCTF.
- Laut ChainArgos lassen sich Transfers zu Wallets beobachten, die mit einem angeblichen russischen Ponzi-Scheme in Verbindung stehen: Amir Capital.
— ChainArgos (@ChainArgos) October 14, 20231/ We stumbled on the Amir Capital ponzi scheme kind of by accident. Originally we were looking for whales that had a sudden uptick in USDT transfer activity on or around the invasion of Ukraine.
In this chart of activity of 50 normally active wallets there are a few outliers: pic.twitter.com/emdlEmhRDy
- Die Accounts werden seit dem Sommer nicht mehr benutzt. Damals hatte der israelische Geheimdienst sie bekannt gemacht.
- “Wir bezweifeln, dass diese Gruppen im Juni/Juli auf einmal aufgehört haben, USDT zu verwenden”, schreibt ChainArgos. “Wahrscheinlicher ist, dass diese Zahlen stark untertrieben sind, weil sie die letzten 3-4 Monate nicht berücksichtigen.”
- Tether (USDT) ist der führende Stablecoin. Die meisten Transaktionen darüber laufen mittlerweile auf Tron. Die Blockchain steht dabei im Verdacht, ein Sammelbecken für Kriminelle zu werden.
- Tron wurde von Justin Sun gegründet, einer extrem kontroversen Krypto-Persönlichkeit. Vorwürfe gegen ihn reichen von Marktmanipulation bis Erpressung.
- Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Milliarden US-Dollar befindet sich Tron aktuell auf Rang zehn der Top-Kryptowährungen auf Coinmarketcap.
- Laut Elliptic erhielt die Hamas außerdem rund 43 Millionen US-Dollar an Spenden in Kryptowährungen.
- Die Hamas attackierte Israel am Samstag, dem 7. Oktober 2023. Sie feuerte Hunderte von Raketen auf Städte und griff Zivilisten unter anderem auf einem Techno-Festival nahe der Grenze zum Gazastreifen an.
- Israels Premierminister Netanjahu versetzte Israel daraufhin in den Kriegszustand. Das Militär begann mit Gegenschlägen und bereitet derzeit eine Bodenoffensive vor.
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Author: Heather Stokes
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