Enquête ouverte sur le président de Kraken

En mars dernier, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a perquisitionné le logement du co-fondateur et actuel président de l'exchange de cryptomonnaies Kraken. Cette intervention a eu lieu dans le cadre d'une enquête accusant Jesse Powell de piratage informatique à l'encontre de l'association à but non lucratif Verge Center for the Arts.

Fondée en Californie par Jesse Powell lui-même en 2007, ses membres n'entretiennent pas de bonnes relations avec le fondateur. Ainsi, l'année dernière, le co-fondateur de Kraken fut évincé du conseil d'administration du centre artistique pour avoir violé les « principales directives » de l'organisation.

En répercussion, J. Powell décida de restreindre l'accès du centre à ses emails, à son site web et à son système de messagerie interne. Selon l'avocat du centre artistique, il aurait aussi accédé aux informations confidentielles de l'organisation sans en avoir l'autorisation.

Du côté du FBI, l'enquête est en cours depuis l'automne 2022. Lors de la fouille de son logement, plusieurs appareils électroniques ont été saisis. Toutefois, pour l'instant, la situation semble être en la faveur de Jesse Powell : les procureurs ne l'ont accusé d'aucun crime.

Les utilisateurs de la plateforme Kraken ont peu d'inquiétude à avoir : un porte-parole de l'exchange à affirmer que cette affaire n'a aucun lien ni avec l'entreprise ni avec ses activités. En parallèle, l'avocat de Jesse Powell confirme qu'une enquête a été lancée par les procureurs de Californie du Nord, tout en dénigrant toute implication avec l'activité professionnelle de son client.

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Kraken et la régulation américaine

Bien que le FBI ne semble pas enquêter sur les activités de la société Kraken, la Securities and Exchange Commission (SEC) s'est déjà attaquée à l'exchange de cryptomonnaies par le passé.

Rien que sur cette année, pendant que les sociétés Binance et Coinbase ont été accusées de proposer le trading de titres financiers (« securities ») sans autorisation, l'entreprise co-fondée par Jesse Powell a été forcée de s'acquitter d'une amende à hauteur de 30 millions de dollars.

La raison ? Selon l'institution américaine, Kraken ne respectait pas les lois en vigueur en proposant la vente de titres non enregistrés par le biais de son programme de staking. Par conséquent, l'exchange fut contraint de fermer cette fonctionnalité à sa clientèle américaine.

D'ailleurs, en 2022, le Trésor américain condamna l'entreprise à une contravention de 360 000 dollars pour avoir dérogé aux sanctions économiques internationales des États-Unis. En outre, l'exchange était accusé d'avoir laissé ses services ouverts aux citoyens provenant d'Iran.

Que cela soit Kraken, Binance, Coinbase ou d'autres entreprises du secteur des cryptomonnaies, nombreuses sont celles qui connaissent les risques associés à la régulation de leur domaine d'activité. Malgré les opportunités offertes par le secteur, le manque de législation et les décisions arbitraires de la SEC sont décriés pour freiner l'innovation de cette nouvelle industrie grandissante.

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Source : NYT